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ACFE Fokus Tag: Anti-Fraud-Management in der Praxis

26. - 28. Juni 2023 in Frankfurt am Main

Fraud, Wirtschaftskriminalität, Geldwäschestraftaten, Korruption und dolose Handlungen haben durch die Digitalisierung, die globale Vernetzung, internationale Verflechtungen aber auch durch die Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Die Entdeckung und Aufklärung durch die betroffenen Unternehmen und die Verfolgung durch die zuständigen Behörden sind erheblich schwieriger geworden.



Die Digitalisierung schreitet im Eiltempo voran und öffnet neue Möglichkeiten und Gefahren. Artificial Intelligence geschickt in Compliance, Internal Audit und Forensic Investigations zu nutzen, ist der Schlüssel für einen enormen Wettbewerbsvorteil durch effizientieres und effektiveres Nutzen ihrer Ressourcen mit gleichzeitiger Risikominimierung.

 

Die Fachtagung Anti-Fraud-Management zwischen dem 26. und 27. Juni 2023 organisiert von der Akademie Heidelberg griff diese und weitere aktuelle Themen auf und lieferte wertvolles Wissen und Praxis-Tipps zur Sensibilisierung und Unterstützung der zentralen Sicherheitsbereiche Compliance, Audit, Legal, Security & IT im Sinne einer ganzheitlichen Corporate Governance.


Zudem hatte das German Chapter des ACFE dieses Jahr den ACFE-Fokus-Tag: Anti-Fraud-Management in der Praxis mit interessanten Praxisbeiträgen zusammengestellt. Es bestand die Möglichkeit sich nur für diesen Veranstaltungstag (28. Juni 2023) oder auch für alle drei Tage (inkl. der Fachtagung der Akademie Heidelberg) anzumelden (für unsere Mitglieder zu günstigeren Konditionen). Hochkarätige Speaker haben uns mit wertvollen Insights in den Bereichen Artificial Intelligence, Fraud Analytics, Psychologie von Vernehmungen, Whistleblowing, Integrity Management und Supply Chain bereichert.

Fraud Professionals nutzten diese Fachtagung, um Ihr Netzwerk zu erweitern und für den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Compliance- und Anti-Fraud-Experten. Natürlich gab es für die Teilnahme auch 8 CPE-Punkte!

 

Das German Chapter des ACFE organisierte den ACFE-Fokus-Tag und wurde unterstützt von der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH über unser Netzwerk als Gold-Sponsor.

Ein kurzer Einblick in die Highlights des ACFE Fokus Tags
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AI has taken off

Alexander Rühle, CEO der zapliance GmbH, stellte uns die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz vor und was dies für uns Prüfer und auch für Fraudster bedeutet.

Kristof Wabl.png
Künstliche Intelligenz - verlieren wir alle unseren Job?

Kristof Wabl, Partner bei Stoneturn, gab uns in seinem Impulsvortrag einen Überblick über Einsatzgebiete von künstlicher Intelligenz, zeigte ihre Grenzen auf und wagte einen optimistischen Blick ins Jahr 2030.“

Manuel Bern.png
Analytics in der Fraudbekämpfung - Praxis, Chancen und Limitierungen

Dr. Manuel Bern, Head of Fraud Management bei der TUI AG, stellte uns die aktuellen Chancen und Limitierungen von Analytics in der Praxis dar.

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Psychologie von Vernehmungen

Benjamin Schorn, Direktor des Instituts für Governance & Psychologie, führte uns in die Welt der Täterpsychologie ein und wie wir diese in Vernehmungen nutzen können.

Marie Terracol.png
The EU Directive on Whistleblower protection – opportunities and challenges

Marie Terracol is the Whistleblower Protection Lead at Transparency International and introduced to us the common minimum standards set by the Directive and discussed the implications for public and private organisations.

Programm

8:45-9:00 Uhr

Eröffnungsrede ACFE

Gesamtvorstand des ACFE German Chapter

9:00-9:30 Uhr

1. Fachvortrag: AI has taken off!

Alexander Rühle, CEO & Co-Founder, zapliance GmbH

9:30-10:00 Uhr

2. Fachvortrag: KI - verlieren wir alle unseren Job?

Kristof Wabl, Partner, StoneTurn Group (Germany) GmbH

10:00-10:45 Uhr

3. Fachvortrag: Analytics in der Fraudbekämpfung

Dr. Manuel Bern, Head of Fraud Management, TUI AG

10:45-11:15 Uhr

Kaffeepause / Networking

-

11:15-12:00 Uhr

4. Fachvortrag: Psychologie von Vernehmungen

Benjamin Schorn, Director, Institut für Governance & Psychologie

11:15-12:00 Uhr

5. Fachvortrag: The EU Directive on Whistleblower Protection (englisch)

Marie Terracol, Whistleblower Protection Lead, Transparency
International

12:45-13:45 Uhr

Mittagessen

-

13:45-14:30 Uhr

6. Fachvortrag: Whistleblowing in der untenehmerischen Praxis

Heike Mühlenstädt, Interne Revisorin, Sana Kliniken

14:30-15:00 Uhr

7. Fachvortrag: Speak Up Culture: Psychological Safety & Experimentation (englisch)

Chris Rider, Senior Behavioural Scientist, Novartis Pharma AG

15:00-15:45 Uhr

8. Fachvortrag: Integrated Compliance am Beispiel der BASF

Mirko Bengel, Senior Vice President, Corporate Compliance BASF SE

15:45-16:15 Uhr

Kaffeepause / Networking

-

16:15-16:30 Uhr

Impulsvortrag: Sorgfaltspflichten in Lieferketten

Tobias Krause, Referatsleiter, Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle, BAFA

16:30-17:00 Uhr

Einführung Panel: „Befähigung vor Rückzug“
Integritätsmanagement in Lieferketten

Susanne Friedrich, Director, Alliance for Integrity
Simon Gaus, Director Anti-Corruption, UN Global Compact
Netzwerk Deutschland

17:00-17:55 Uhr

Panel: Integritätsmanagement in der Lieferkette
Fragen und Antworten

Moderatorin:
Antje Meyer, Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter
Private Sector:
Hannah Engels, Head of Compliance, METRO AG
Dr. Sarah Schwabe, Human Rights Office, Covestro AG
Civil Society / Academia:
Dr. Anna-Maija Mertens, Geschäftsführerin,
Transparency International Deutschland e.V.

17:55-18:00 Uhr

Schlussworte und Verabschiedung

Andrea Rondot, Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter

Unser ACFE Fokus Tag wurde unterstützt von:
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Unsere Sponsoren:
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Unser Referenten-Team
Mirko Bengel

Senior Vice President, Corporate Compliance,
BASF SE, Ludwigshafen

Kristof Wabl

Partner,
StoneTurn Group (Germany) GmbH, Frankfurt/M.

Kurt Ramin

Vorstandsvorsitzender,
ACFE German Chapter, Ratingen

Chris Rider

Senior Behavioural Scientist,
Novartis Pharma AG, London

Andrea Rondot

Vorstandsmitglied,
ACFE German Chapter, Ratingen

Alexander Rühle

CEO & Co-Founder,

zapliance GmbH, Hamburg

Benjamin Schorn

Director, Institut für Governance & Psychologie,
München

Dr. Sarah Schwabe

Counsel of the Human Rights Office,

Covestro AG, Leverkusen

Marie Terracol

Whistleblower Protection Lead,
Transparency International, Berlin

Heike Mühlenstädt

Interne Revisorin,
Sana Kliniken, München

Dr. Manuel Bern

Head of Fraud Management,
TUI AG, Hannover

Hannah Engels

Head of Compliance,
METRO AG, Düsseldorf

Susanne Friedrich

Director, Alliance for Integrity, Bonn

Dr. Simon Gaus

Director Anti-Corruption,
UN Global Compact Netzwerk Deutschland, Berlin

Tobias Krause

Referatsleiter, Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA), Eschborn

Dr. Anna-Maija Mertens

Geschäftsführerin, Transparency International
Deutschland e.V., Berlin

Antje Meyer

Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter,
Ratingen

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