ACFE Fokus Tag: Anti-Fraud-Management in der Praxis
26. - 28. Juni 2023 in Frankfurt am Main
Fraud, Wirtschaftskriminalität, Geldwäschestraftaten, Korruption und dolose Handlungen haben durch die Digitalisierung, die globale Vernetzung, internationale Verflechtungen aber auch durch die Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Die Entdeckung und Aufklärung durch die betroffenen Unternehmen und die Verfolgung durch die zuständigen Behörden sind erheblich schwieriger geworden.

Die Digitalisierung schreitet im Eiltempo voran und öffnet neue Möglichkeiten und Gefahren. Artificial Intelligence geschickt in Compliance, Internal Audit und Forensic Investigations zu nutzen, ist der Schlüssel für einen enormen Wettbewerbsvorteil durch effizientieres und effektiveres Nutzen ihrer Ressourcen mit gleichzeitiger Risikominimierung.
Die Fachtagung Anti-Fraud-Management zwischen dem 26. und 27. Juni 2023 organisiert von der Akademie Heidelberg griff diese und weitere aktuelle Themen auf und lieferte wertvolles Wissen und Praxis-Tipps zur Sensibilisierung und Unterstützung der zentralen Sicherheitsbereiche Compliance, Audit, Legal, Security & IT im Sinne einer ganzheitlichen Corporate Governance.
Zudem hatte das German Chapter des ACFE dieses Jahr den ACFE-Fokus-Tag: Anti-Fraud-Management in der Praxis mit interessanten Praxisbeiträgen zusammengestellt. Es bestand die Möglichkeit sich nur für diesen Veranstaltungstag (28. Juni 2023) oder auch für alle drei Tage (inkl. der Fachtagung der Akademie Heidelberg) anzumelden (für unsere Mitglieder zu günstigeren Konditionen). Hochkarätige Speaker haben uns mit wertvollen Insights in den Bereichen Artificial Intelligence, Fraud Analytics, Psychologie von Vernehmungen, Whistleblowing, Integrity Management und Supply Chain bereichert.
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Fraud Professionals nutzten diese Fachtagung, um Ihr Netzwerk zu erweitern und für den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Compliance- und Anti-Fraud-Experten. Natürlich gab es für die Teilnahme auch 8 CPE-Punkte!
Das German Chapter des ACFE organisierte den ACFE-Fokus-Tag und wurde unterstützt von der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH über unser Netzwerk als Gold-Sponsor.
Ein kurzer Einblick in die Highlights des ACFE Fokus Tags
AI has taken off
Alexander Rühle, CEO der zapliance GmbH, stellte uns die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz vor und was dies für uns Prüfer und auch für Fraudster bedeutet.
Künstliche Intelligenz - verlieren wir alle unseren Job?
Kristof Wabl, Partner bei Stoneturn, gab uns in seinem Impulsvortrag einen Überblick über Einsatzgebiete von künstlicher Intelligenz, zeigte ihre Grenzen auf und wagte einen optimistischen Blick ins Jahr 2030.“
Analytics in der Fraudbekämpfung - Praxis, Chancen und Limitierungen
Dr. Manuel Bern, Head of Fraud Management bei der TUI AG, stellte uns die aktuellen Chancen und Limitierungen von Analytics in der Praxis dar.
Psychologie von Vernehmungen
Benjamin Schorn, Direktor des Instituts für Governance & Psychologie, führte uns in die Welt der Täterpsychologie ein und wie wir diese in Vernehmungen nutzen können.
The EU Directive on Whistleblower protection – opportunities and challenges
Marie Terracol is the Whistleblower Protection Lead at Transparency International and introduced to us the common minimum standards set by the Directive and discussed the implications for public and private organisations.
Programm
8:45-9:00 Uhr
Eröffnungsrede ACFE
Gesamtvorstand des ACFE German Chapter
9:00-9:30 Uhr
1. Fachvortrag: AI has taken off!
Alexander Rühle, CEO & Co-Founder, zapliance GmbH
9:30-10:00 Uhr
2. Fachvortrag: KI - verlieren wir alle unseren Job?
Kristof Wabl, Partner, StoneTurn Group (Germany) GmbH
10:00-10:45 Uhr
3. Fachvortrag: Analytics in der Fraudbekämpfung
Dr. Manuel Bern, Head of Fraud Management, TUI AG
10:45-11:15 Uhr
Kaffeepause / Networking
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11:15-12:00 Uhr
4. Fachvortrag: Psychologie von Vernehmungen
Benjamin Schorn, Director, Institut für Governance & Psychologie
11:15-12:00 Uhr
5. Fachvortrag: The EU Directive on Whistleblower Protection (englisch)
Marie Terracol, Whistleblower Protection Lead, Transparency
International
12:45-13:45 Uhr
Mittagessen
-
13:45-14:30 Uhr
6. Fachvortrag: Whistleblowing in der untenehmerischen Praxis
Heike Mühlenstädt, Interne Revisorin, Sana Kliniken
14:30-15:00 Uhr
7. Fachvortrag: Speak Up Culture: Psychological Safety & Experimentation (englisch)
Chris Rider, Senior Behavioural Scientist, Novartis Pharma AG
15:00-15:45 Uhr
8. Fachvortrag: Integrated Compliance am Beispiel der BASF
Mirko Bengel, Senior Vice President, Corporate Compliance BASF SE
15:45-16:15 Uhr
Kaffeepause / Networking
-
16:15-16:30 Uhr
Impulsvortrag: Sorgfaltspflichten in Lieferketten
Tobias Krause, Referatsleiter, Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle, BAFA
16:30-17:00 Uhr
Einführung Panel: „Befähigung vor Rückzug“
Integritätsmanagement in Lieferketten
Susanne Friedrich, Director, Alliance for Integrity
Simon Gaus, Director Anti-Corruption, UN Global Compact
Netzwerk Deutschland
17:00-17:55 Uhr
Panel: Integritätsmanagement in der Lieferkette
Fragen und Antworten
Moderatorin:
Antje Meyer, Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter
Private Sector:
Hannah Engels, Head of Compliance, METRO AG
Dr. Sarah Schwabe, Human Rights Office, Covestro AG
Civil Society / Academia:
Dr. Anna-Maija Mertens, Geschäftsführerin,
Transparency International Deutschland e.V.
Franziska Oehm, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Deutsches Institut für Menschenrechte
17:55-18:00 Uhr
Schlussworte und Verabschiedung
Andrea Rondot, Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter
Unser ACFE Fokus Tag wurde unterstützt von:
Unsere Sponsoren:
Unser Referenten-Team
Mirko Bengel
Senior Vice President, Corporate Compliance,
BASF SE, Ludwigshafen
Kristof Wabl
Partner,
StoneTurn Group (Germany) GmbH, Frankfurt/M.
Kurt Ramin
Vorstandsvorsitzender,
ACFE German Chapter, Ratingen
Chris Rider
Senior Behavioural Scientist,
Novartis Pharma AG, London
Andrea Rondot
Vorstandsmitglied,
ACFE German Chapter, Ratingen
Alexander Rühle
CEO & Co-Founder,
zapliance GmbH, Hamburg
Benjamin Schorn
Director, Institut für Governance & Psychologie,
München
Dr. Sarah Schwabe
Counsel of the Human Rights Office,
Covestro AG, Leverkusen
Marie Terracol
Whistleblower Protection Lead,
Transparency International, Berlin
Heike Mühlenstädt
Interne Revisorin,
Sana Kliniken, München
Dr. Manuel Bern
Head of Fraud Management,
TUI AG, Hannover
Hannah Engels
Head of Compliance,
METRO AG, Düsseldorf
Susanne Friedrich
Director, Alliance for Integrity, Bonn
Dr. Simon Gaus
Director Anti-Corruption,
UN Global Compact Netzwerk Deutschland, Berlin
Tobias Krause
Referatsleiter, Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA), Eschborn
Dr. Anna-Maija Mertens
Geschäftsführerin, Transparency International
Deutschland e.V., Berlin
Antje Meyer
Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter,
Ratingen